РБК: ЦБ подключится к проверке клиентов банками

09:49, 27 ноября@Gazeta.Ru#Финансы & Рынки#Крупный бизнес

РБК: ЦБ подключится к проверке клиентов банками

Банк России собирается расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ЦБ проект поправок в антиотмывочное законодательство и источники.

Так, для этого вместе с банками будет создана единая платформа ЗСК или KYC. Она позволит распределить клиентов кредитных организаций, исходя из их благонадежности, по зонам риска: на красную, желтую и зеленую зоны. К первой отнесут людей с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, ко второй — со средним, а к третьей — с низким риском.

Отмечается, что плательщиков будут распределять в разные периоды взаимодействия, начиная с регистрации. Клиенты, которые попадут в красную зону, потеряют возможность открывать новые счета в банках через систему быстрых платежей или дистанционно.

Как уточняется, данное нововведение должно снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сократить количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций.

Источник: Газета.RuТемы: Финансы & Рынки, Крупный бизнес

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: