В ЦБ заявили, что контроль за оборотом наличных усилится только в отношении юрлиц

10:45, 13 января@Gazeta.Ru#Право

В ЦБ заявили, что контроль за оборотом наличных усилится только в отношении юрлиц

Поправки в «антиотмывочный» закон об усилении контроля за операциями с суммами свыше 600 тыс. рублей коснутся только юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — сказали в пресс-службе регулятора.

Подчеркивается, что в связи с этими изменениями кредитным организациям теперь не нужно вручную проверять соответствие операции и характер хозяйственной деятельности юрлица.

Теперь обязательную проверку будут проходить любые операции с суммами свыше 600 тысяч рублей.

10 января вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Источник: Газета.RuТемы: Право

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: